有关非法集资的调查问卷

有关非法集资的调查问卷

问:如何配合非法集资的调查?
  1. 答:不配合非法集资调查、阻碍调查人员依法执行职务的处罚如下:神搜链
    1、漏键与被调查事件有关的单位和个人不配合调查,拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的,由处置非法集资牵头部门责令改正,给予警告,处5万元以上50万元以下的罚款。
    2、阻碍调查人员依法执行职务,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
    【法律依据】
    《防范和处置非法集资条例》第三十六条,与被调查事件有关的单位和个人不配合调查,拒绝提供相关文件、资料、电子数据等;
    或者提供虚假文件、资料、电子数据等的,由处置非法集资牵头部门责令改正,给予警告,处5万元以上50万元以下的罚款。
    阻碍调查人员游孙依法执行职务,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
问:非法集资案件如何调查取证
  1. 答:证据调查方法有:
    1、当事人及其诉讼***人自行调查收集;
    2、律师持律师调查令调查收集;
    3、当事人申请人民法院调查收集;
    4、人民法院依职权进行调查。
    【法律依据】
    《刑事诉讼法》游毁第五十二条,审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序,收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据,不得强迫任何人证实自己有罪。必须保证一切与案件有关或者了解案侍凳情的公民,有客观地充分地提供证据的条件,神谈备除特殊情况外,可以吸收他们协助调查。
  2. 答:当事人及其诉讼***人进行调查取证集;律师持律师调查令调查取证差派;当事人申请人民法院调查取证;人民法院依职权调查取证。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法散宏定程序,收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收虚掘贺集证据,不得强迫任何人证实自己有罪。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民,有客观地充分地提供证据的条件,除特殊情况外,可以吸收他们协助调查。
问:经调查认定属于非法集资的非法集资协助人什么有关非法活动
  1. 答:法律主观:
    根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内漏渣野以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的特点一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实返喊物形式梁链和其他形式。三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。从你叙述的情况看,应该不属于非法集资,应该是民事借贷关系
    法律客观:
    《刑法》第一百九十二条
    以非法占有为目的,使用***方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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